Denuncia de hechos por delito de fraude

Señalo como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el despacho ______, del edificio marcado con el número __________, de las calles de __________, _____________ de esta ciudad, autorizando para tal efecto a los señores licenciados _______________________, así como a los Pasantes de Derecho ________________, manifiesto:

Por medio del presente  pongo en conocimiento de esa H. Representación Social, los hechos que en seguida se relatan para que en caso de que se encuentren constitutivos de un delito, se motive con ellos el ejercicio de la acción penal que en derecho proceda.

Desde ahora señalo como domicilio donde pueden ser localizados los presuntos responsables, el ubicado en el despacho _________, del edificio marcado con el número _______, de la calle _________, colonia ________ de esta capital, e indico que en la Mesa __________ de esta Procuraduría, bajo la averiguación previa número __________, han sido denunciadas las mismas personas por hechos similares, por otros compradores, por lo que solicito se radique esta denuncia ante dicho Agente Investigador del Ministerio Público. Misma que realizó el señor Lic. ____________________.

HECHOS

1. Con fecha _____________,el señor ________________________, en su carácter de agentes vendedores del señor ______________, ofrecieron venderme el predio ___________________________________________, igualmente ofrecieron construirme en dicho predio una casa modelo _________.

Las personas mencionadas, señalaron como condiciones de operaciones, las siguientes:

a)       La cantidad de $ ___________________ como precio total;

b)       Un enganche de $_________________.

c)       El saldo debería pagarse en diversos pagos mensuales a partir del mes de ______________, y

a.  Fecha de entrega de la casa debidamente construida el _______________________.

Acepté las condiciones que me ofrecieron, en consecuencia firmamos el Contrato que para tal efecto  tenían preparado, mismo que se anexa a la presente denuncia; en forma simultánea a la firma mencionada entregué la cantidad de $____________ como primera parte del enganche, según las condiciones por ellos establecidas. Todo lo narrado sucedió el mismo día __________, en sus oficinas ubicadas _______________________________________________, indicándome que regresara el día ___ siguiente con los señores_______________ y ________.

2. Como me indicaron los vendedores, me presenté en las oficinas de los señores _______________ y _____________, ubicadas en las calles de ________; número ___________, despacho _________, en la colonia____________ esta ciudad, para que firmara los documentos de compra, lo cual hice aproximadamente a las __________ horas, el día ___ de _____ de _________, en tal ocasión los vendedores mencionados anteriormente, me dieron a firmar _______ pagarés por diversas cantidades, uno de $_________(_____________), otro de $_______________ (_____________) y $_____________(_____________) más de $_________(________) cada uno de estos últimos.

Todos los pagarés citados, amparaban el monto del enganche, mismo que ya les pagué y que para demostrarlo, se adjuntan copias fotostáticas. También suscribí un pagaré por la cantidad de $_____________(___________) suma que ampara el pago del saldo de la operación, dicho documento obra en poder de los denunciados, por lo cual solicito se requiera a los mismos para que exhiban tal título de crédito, advirtiéndoles, que cualquier uso que se pretenda hacer del mismo en mi contra, se procederá por lo que resulte en su momento oportuno.

3.       Conforme se fueron venciendo los documentos expresados, fui realizando puntualmente el pago, correspondiente lo cual verifiqué en las oficinas de los vendedores, señores_________ y _________; pagos que hice al vendedor con cheques cuyas copias se anexan, hasta terminar de pagar el enganche que me fue solicitado.

• Al fenecer la fecha por él señalada o sea el día ________ de _________ de __________, término fijado para la entrega de la casa, ésta no me la entregaron, teniendo la obra solamente un avance mínimo, por lo cual me entrevisté con el señor ____________, el día __________ de __________ de ________, a aproximadamente a las ______________  en sus oficinas de las calles _______________, número ______________, despacho__________ de la colonia ___________________ para saber la causa, y ante mi insistencia, me indicó que me esperara __________ meses y que al término de los cuales me haría entrega de la casa, que durante el tiempo que faltaba para que pudieran terminarla , no le pagaría las mensualidades convenidas, hasta la entrega de la misma. Hecho que sucedió en presencia de: ____________.

• Durante el transcurso de ________ meses que comprendía de __________ a _________ de ________, varias ocasiones me entrevisté con el arquitecto ___________, señalándole que la obra no progresaba y él me contestó siempre, que no me preocupara, que la entregarían en la fecha señalada, lo cual no sucedió, por lo que seguí insistiendo y me contestaba con el  mismo ofrecimiento, que hasta la fecha no ha cumplido.

• Con fecha  ______ de ______ de ________, como a las _______ horas, acudí nuevamente a las oficinas del arquitecto ___________, éste me manifestó “que la casa había subido de precio y que si la quería, debía darle la cantidad de $____________(_________) de más, para ajustar el precio de $___________ (____________) que en caso contrario, se quedaría con mi dinero”, todo esto sucedió en presencia del C. ________________ y del C. _______________, quienes me acompañaban en esa ocasión.

• Como no acepté las exigencias del vendedor, señor _______________, me demandaron con fecha ______ de _________ de _________, ante el Juzgado _______________de lo __________en __________ de _________, _________, tal como lo había anunciado, juicio que se tramita bajo el expediente_ __________, Segunda Secretaría.

• El vendedor niega haber celebrado un Contrato Informal de Compra Venta, con el de la voz, así lo ha expresado el señor _____________, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD en la audiencia de su confesión, celebrada el día _____ de ________ del año ______, a las _______horas, en el Juzgado que se indica en el hecho _______ precedente. Dicha negación pronunciada en las condiciones señaladas puede ser constitutiva de delito, de falsedad de declaraciones, por lo que se destaca, para que en caso de que así fuere se ejercite la acción penal que corresponda, en contra de quien resulte responsable por dicho delito.

9.       El señor _______________quien se dedica a la compra y venta de inmuebles, tiene como actividad fraccionar predios y venderlos por sí o por sus representantes, como en el presente caso. El vendedor es propietario de aproximadamente __________ lotes, en el fraccionamiento motivo de la presente denuncia, según se puede desprender de la relación de compradores que a continuación se detallan:

1.       ___________; 2. _____________; 3. _____________; 4. _____________; 5. ___________, y 6. ________________.

Situación que coloca al vendedor en calidad de fraccionador por lo tanto, sujeto activo probable del delito que prevé el artículo 386, del Código Penal, que en lo conducente dice: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido.”

• El señor vendedor deliberadamente vende terrenos y casas a través de sus agentes de ventas, señores _____________, entregando como único documento copias al carbón o fotostáticas sin ninguna firma de ellos, quienes además manejan la palabra Oferta de Contrato, para eludir cualquier responsabilidad que tengan en lo futuro, para argumentar posteriormente que a ellos les propusieron una compra venta, lo cual es absurdo e indebido ya que el Contrato reúne los requisitos que señala el Derecho Civil y lo reglamenta debidamente como Contrato de Compra Venta Informal.

1. El vendedor omitió comunicar al suscrito, que no era propietario del terreno en el cual se construiría la casa motivo de compra, situación por la cual se tuvo que buscar en el Registro Público de la Propiedad de ___________, Estado de __________, quién era el propietario de los terrenos respectivos, resultando ser el dueño “_________________.”, quien tiene su domicilio ubicado en ___________________, de ______________ Estado de ____________, esta última empresa ha facilitado las ventas fraudulentas que ha venido haciendo el señor hoy denunciado _________________, al darles las facilidades que han requerido los vendedores, situación que los coloca en el caso previsto por el artículo 389 bis, del Código Penal que a la letra dice: “Comete el delito de fraude el que por sí o por interpósita persona, causa perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes, o cuando existiendo éste no se hallan satisfechos los resultados en él señalados. Este delito se sancionará aun en el caso de falta de pago total o parcial.”

1.  Debo indicar que nunca firmé con la vendedora Contrato de Compra Venta alguno, respecto de la operación aludida; pero sí firmé un Contrato de Compra Venta respecto del terreno con la “______________ “, a través de ellos, pero nunca me indicaron quien era el dueño del terreno,  no entregándome el citado contrato.

Por lo expuesto y fundado:

A usted señor Procurador General de Justicia del Distrito Federal atentamente

PIDO:

UNICO.- Tenerme por presentado con éste escrito y documento que se anexa, formulando la presente denuncia de hechos, para que previa la integración de la misma; ponga a quien resulte responsable a disposición de las autoridades competentes por el delito o delitos que se  hubieren tipificado.

PROTESTO EN LOS TERMINOS DE LEY.

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